Los recursos ilícitos generados en México por la delincuencia organizada ascendieron a un billón de pesos entre 2016 y 2018, anunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Pese a que cárteles como el de Santa Rosa de Lima han ido perdiendo su posición, la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas, pasando del tráfico de robo de hidrocarburos y de drogas, a delitos como el secuestro y la extorsión, sostuvo Santiago Nieto, titular de la UIF.
"La segunda amenaza tiene que ver con el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Los flujos financieros ilícitos han aumentado. Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República, e incluyendo el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la UIF, se presenta un monto estimado que asciende a un billón de pesos, entre 2016 y 2018, como ganancias para los grupos delictivos Por supuesto que esta metodología debe revisarse para presentar los datos exactos respecto del nivel de recursos ilícitos generados en el país", dijo.
Dicho monto es solamente lo denunciado ante la FGR, por lo que según la UIF, probablemente aumentará.
En conferencia para presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el funcionario mencionó que México se encuentra trabajando en la generación de una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados en el país con plena exactitud.
Juan Pablo Graf, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que una de las amenazas para las operaciones de lavado de dinero en nuestro país es el uso de efectivo en la economía nacional y la falta de inclusión financiera. Pese a que el porcentaje de posesión de cuentas entre adultos y las transacciones digitales han aumentado en los últimos años, México sigue rezagado en materia de inclusión financiera con respecto de otros países de América Latina.
"Si bien, hemos hecho esfuerzos, sí tenemos que notar que todavía en términos de inclusión financiera, en algunos comparativos internacionales, nos quedamos cortos. En las cuentas por mil adultos, comparados con países de la región, todavía estamos rezagados", dijo en el mismo evento.
Las cuentas por cada mil adultos que registró México hasta 2018 fueron 1 016, un número bajo respecto del que tienen Perú. 1 549, Colombia, 1 813, o Chile, 2 848, el país más alto. En tanto, el número de cuentas bancarias por adultos en México aumentó de 36 a 47% de 2012 a 2018, pero esto sigue siendo insuficiente: "México tiene que avanzar más en inclusión financiera para ganarle al efectivo, controlar las transacciones y tener mayor claridad y trazabilidad en las operaciones del sistema financiero", concluyó Graf.